Departamento de Investigación

ÁMBITO LABORAL

Bajas Fingidas y Absentismo:
Verificación de la legitimidad de bajas médicas o incapacidades temporales y constatación de posibles actividades incompatibles. Control del absentismo laboral injustificado. 

Competencia Desleal Interna/Externa:
Investigación sobre empleados o ex-empleados que puedan estar realizando actividades desleales, como desvío de clientela, uso indebido de información confidencial o incumplimiento de pactos de no competencia. 

Duplicidad de Empleo:
Comprobación de si un empleado trabaja para otra empresa (especialmente competidora) durante su jornada laboral o periodo de baja. 

Hurtos Internos y Fraude Laboral:
Investigación discreta para identificar responsables de sustracciones de material, dinero o información dentro de la empresa, rendimiento laboral simulado y fraudes de productividad.

Verificación de Currículum Vitae (Background Check):
Comprobación de la veracidad de la información académica y profesional aportada por candidatos en procesos de selección, verificación del historial laboral.


 

ÁMBITO EMPRESARIAL

Competencia Desleal y Espionaje Industrial:
Detección de prácticas empresariales ilícitas por parte de competidores, investigación sobre fugas de información estratégica o tecnológica. 

Falsificaciones y Fraude:
Investigación sobre falsificación de marcas, productos o documentos; detección de fraudes comerciales o estafas. 

Control de Redes Comerciales:
Verificación del cumplimiento de rutas, horarios, políticas de precios y actividad de comerciales, delegados o franquiciados. 

Mystery Shopping (Cliente Misterioso):
Evaluación anónima de la calidad del servicio, atención al cliente y cumplimiento de protocolos en establecimientos comerciales. 

Informes Pre-Contratación y Due Diligence:
Obtención de información relevante sobre la fiabilidad y situación real de potenciales socios, proveedores o empresas objeto de adquisición.


 

ÁMBITO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Localización de Deudores:
Búsqueda del domicilio actual o paradero de personas físicas o jurídicas con deudas pendientes. 

Investigación de Solvencia y Patrimonio:
Indagaciones para determinar la capacidad económica real y los bienes (muebles, inmuebles, activos financieros) de una persona o empresa, con vistas a reclamaciones o embargos. 

Alzamiento de Bienes e Insolvencias Fingidas:
Investigación para demostrar la ocultación fraudulenta de patrimonio con el fin de eludir el pago de deudas o responsabilidades.


 

ÁMBITO FAMILIAR Y PERSONAL

Infidelidades:
Obtención de pruebas sobre relaciones extramatrimoniales con validez para procesos de separación o divorcio (siempre respetando los límites legales a la intimidad). 

Modificación de Medidas (Custodia y Pensiones):
Aportación de pruebas sobre cambios en las circunstancias económicas (para ajuste de pensiones), incumplimientos del régimen de visitas, o conductas perjudiciales de un progenitor para la custodia de menores. 

Control de Conductas en Menores:
Verificación discreta de posibles problemas como consumo de drogas, ludopatía, malas compañías, pertenencia a sectas, etc. 

Localización de Personas:
Búsqueda de familiares, herederos o personas desaparecidas cuyo paradero se desconoce.

 

ÁMBITO DE ARRENDAMIENTOS URBANOS Y PROPIEDAD HORIZONTAL

Verificación de subarriendos indebidos, cesiones no consentidas, dedicación de la vivienda a fines distintos del pactado, ocultación de titularidad real, pruebas para procesos de desahucio, control de actividades molestas o ilícitas en comunidades.

Duplicidad de Domicilio o Subarriendo Indebido:
Comprobación de que el inquilino reside efectivamente en la vivienda arrendada o si la está subarrendando o cediendo a terceros sin consentimiento. 

Dedicación a Fines Distintos:
Verificación de que el inmueble se utiliza para el fin pactado en el contrato (ej., uso como vivienda y no como negocio). 

Obtención de Pruebas para Desahucios:
Documentación de incumplimientos contractuales (actividades molestas, obras inconsentidas, etc.).


 

COMPAÑIAS ASEGURADORAS

Verificación de siniestros fraudulentos (accidentes de tráfico simulados, robos fingidos, incendios intencionados), simulación o exageración de secuelas y lesiones, control de incapacidades temporales.

Investigación de Siniestros Fraudulentos:
Verificación de las circunstancias declaradas en siniestros de tráfico, hogar, comercio, responsabilidad civil, etc., para detectar posibles fraudes o simulaciones.

Simulación de Secuelas:
Seguimiento de lesionados para comprobar si las secuelas físicas o psíquicas declaradas se corresponden con su actividad diaria real.

Control de incapacidades temporales:
Seguimiento de fraudes por incapacidad temporal.


 

INTELIGENCIA Y CONTRAVIGILANCIA

Servicios de contramedidas electrónicas (barridos electrónicos TSCM para detectar micrófonos, cámaras ocultas), ciberinvestigación (OSINT, análisis de huella digital), protección de la reputación online.

Contramedidas Electrónicas (Barridos / TSCM): 
Inspección técnica exhaustiva de despachos, salas de juntas, domicilios o vehículos para detectar la presencia de micrófonos, cámaras ocultas u otros dispositivos de escucha o vigilancia ilegales. 

Ciberinvestigación (OSINT): 
Recopilación y análisis de información disponible en fuentes abiertas de Internet (redes sociales, foros, registros públicos) para trazar perfiles, investigar reputaciones online o seguir la huella digital.